Na quinta-feira (17), uma operação desarticulou um grupo suspeito de desviar quase R$ 500 mil em Campina Grande. Foram cumpridos três mandados de prisão e de busca e apreensão em quatro bairros da cidade: Três Irmãs, Portal Sudoeste, Malvinas e distrito de São José da Mata.
Três homens foram presos, inclusive o chefe da organização, de 38 anos. Ele é investigado pela Polícia Civil suspeito de envolvimento em crimes de estelionato, receptação e falsidade documental.
Segundo a apuração, uma organização criminosa especializada em clonagem de cartões de crédito conseguia efetuar transferências bancárias das vítimas para contas de ‘laranjas’. Além disso, a quadrilha utilizava empresas fantasmas nos segmentos têxtil e de telefonia móvel, para aplicar o processo de ‘lavagem de dinheiro’.
“O fato é que, para o azar desse grupo criminoso, esse Laboratório de investigação especializada da Polícia Civil conseguiu identificar os beneficiários finais dessa transferência de dinheiro fraudulenta, resultando na prisão desses investigados”, disse o delegado Demétrius Patrício.
A ação contou investigações do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Paraíba (LAB-LD/PB), departamento recém-criado pela Delegacia-Geral de Polícia Civil.
